【48812】200万美金打水漂！连云港警方侦破特大跨境渠道网络欺诈案

来源：欧宝最新登录入口    发布时间：2024-07-13 20:47:56

  上一年11月中旬，家住连云港市的路先生，接到“柠檬草”（微信名）加老友的微信提示，因为不认识也没介意。后来发现对方一个劲地提示想加他为老友，路先生也就点击了“赞同”。成为微信老友后，“柠檬草”极为热心，连连发送一些财经信息及炒股经历等内容。他将路先生拉入一个炒股群，经过微信群直播间的方法教路先生炒股。观看了几回股票操作视频直播后，路先生对炒股经历比较丰富的“柠檬草”逐步信赖，终究他被“柠檬草”引导到“金汇世界”渠道炒股。起先，路先生几回打听性地将少量财物金额的投入渠道，结果在“柠檬草”的点拨下赚到了钱。尝到甜头的路先生对“柠檬草”毫不怀疑，而且为了让其对自己往后炒股多操心，还微信转账2万元给他作为奖赏。“柠檬草”信誓旦旦地说，只需买下他指定的股票必赢无疑，并以此诱导路先生加注资金。路先生先后合计投入200万美金（折合人民币约1400万），最终“柠檬草”说现在股市欠好，路先生账户内的资金根本赔光。

  接到报案后，连云港市公安局分外的注重，当即安排警力进行侦破。网安部分环绕“柠檬草”、“茜然心语”、“駿”等虚拟身份展开研判，敏捷查找到嫌疑人的欺诈活动微信群，那个群里除了受害人都是欺诈团伙成员。经过对把握的作案虚拟身份落地反查，承认该团伙的违法窝点坐落中缅边境的缅区域。一起，民警还查明嫌疑人“柠檬草”、“茜然心语”为同一人，实践身份为汪某强。

  经进一步侦办，民警发现该欺诈团伙窝点除了在缅甸的勇敢区域外，在江苏常州以及浙江杭州、台州等地也有违法据点。其间技能团队在杭州，以“金汇世界”网站及APP为依托，对受害人施行欺诈。

  该团伙将在台州开办的实在股票配资渠道内的炒股人员状况推送给专门施行欺诈的团队，故而可以精准获取受害人的各种信息，且聘任实在的炒股专家展开授课，网站展现数据与实在股票指数根本保持一致，增强受害人对渠道的信赖。团伙成员扮演讲师诱惑受害人买入其引荐的股票，具有较高的迷惑性。受害人一旦将钱投入，该欺诈团伙敏捷经过第三方付出渠道将钱转入嫌疑人私家账户，然后以大盘动乱、股价跌落为由将受害人渠道账号内的金钱洗空，构成出资失利假象。

  办案民警经作业，发现该欺诈团伙分工清晰，包含顶层操作核心成员、施行诱惑出资键盘手欺诈团队5个、网站以及APP技能保护团队1个。核心成员以江苏宿迁沭阳籍人员周某某等人为主，担任与运维“金汇世界”网站及APP的技能团队喽罗程某某联络，并控制、办理部属的5个键盘手欺诈团队人员，运作坐落缅甸与我国边境、江苏常州、浙江台州的欺诈窝点。5个欺诈团队别离由赵某、梅某、毛某某、姚某、谭某某等人带领，招募键盘手、仿制微信号、推行网站招引受害者，然后运用渠道及微信施行欺诈。专案组经过信息流资金流归纳研判及运用组成侦办手法，查明晰该欺诈团伙的运作形式、安排架构及整个违法进程，并构成依据链，为全面收网奠定坚实基础。

  该欺诈团伙的首要违法窝点坐落缅老街，因为该区域的特殊性，出境冲击难度较大。专案组决定将抓捕时刻定在违法团伙成员回家过节这个机遇，对嫌疑人进行收网。1月17日，连云港市60余名民警分红6个抓捕组，别离奔赴江苏常州，浙江台州、杭州，重庆渝北，山东枣庄5个城市，在当地警方合作下，于1月18日夜施行抓捕，当场捕获欺诈团伙骨干成员19名。一起采纳上网追逃、奉劝投案等办法，又捕获嫌疑犯24名。至此，连云港警方共捕获嫌疑犯43名，一起破获外省市欺诈案子100余起，涉案金额2000余万元。